金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对(duì)雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公(gōng)司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某等人(rén)采取刑事(shì)强制措施；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委(wěi)托(tuō)专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦(dūn)促(cù)涉案公(gōng)司相关责任人员主动(dòng)配(pèi)合调查(chá)，积(jī)极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是(shì)不(bù)是雪松系实(shí)控人张(zhāng)劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪(xuě)松控股(gǔ)还有多名原高管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团内主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是(shì)过手资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中(zhōng)交易雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过(guò)电话(huà)、微信等(děng)方式与公司董(dǒng)事陈晖(huī)联系，均无(wú)法与(yǔ)其本人(rén)取得联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截(jié)至目(mù)前，公司尚未收到陈晖(huī)工作(zuò)单位(wèi)的回(huí)复，无法确(què)定陈晖(huī)失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披(pī)露日，公司董事会(huì)仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失联(lián)不会导致(zhì)公司董(dǒng)事会成员低(dī)于(yú)法定(dìng)最(zuì)低(dī)人数，不会对公司(sī)董事会的运作和公司的正常(cháng)经营产生影响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗(qí)下有着上市公司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于(y特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王ú)贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无(wú)法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿供应链金融(róng)产品(pǐn)底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗(qí)下销(xiāo)售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行(xíng)超过350余(yú)只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资金(jīn)募集方、名义融资(zī)人(rén)，大多人(rén)去楼(lóu)空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信(xìn)托同样(yàng)引起(qǐ)监(jiān)管(guǎn)部门的(de)关注，目前(qián)公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正同步进行调查。据了(le)解，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组(zǔ)调查(chá)雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了(le)工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组均在调查雪松(sōng)控股(gǔ)进(jìn)驻之后信托(tuō)公司的违法违规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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