金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松(sōng)系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的(de)广(guǎng)东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关已对(duì)主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑(yí)人张(zhāng)某等人(rén)采取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案(àn)数(shù)据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安农村信用社几点上班下班时间机关敦(dūn)促涉案公司相关(guān)责任人(rén)员主动配(pèi)合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

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　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据第一财经报(bào)道(dào)，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名(míng)原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与(yǔ)陈晖(huī)一同于(yú)半年前(qián)被控(kòng)制，其(qí)中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号(hào)人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金(jīn)的头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资(zī)金拿回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股(gǔ)票，知情人士(shì)向记者透(tòu)露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败，导致(zhì)雪松的资金受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次(cì)通过电话、微(wēi)信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其(qí)本(běn)人取得联系。公(gōng)司已向陈晖(huī)的(de)工作(zuò)单(dān)位联(lián)系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的(de)回复，无法确定陈晖失联的(de)具体原因(yīn)。截至本公告(gào)披露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有(yǒu)8名董事正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公(gōng)司董事会(huì)成员低于(yú)法(fǎ)定最低人数，不会(huì)对公司董事会的运作和公司(sī)的正常(cháng)经(jīng)营产生影响，公司(sī)的经(jīng)营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年(nián)在广州(zhōu)创立雪松控股，随(suí)着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期的(de)雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)旗下有着(zhe)上市公司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于(yú)贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举(jǔ)介入(rù)金融行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪(xuě)松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股(gǔ)通(tōng)过(guò)旗下销(xiāo)售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下(xià)的雪松信(xìn)托(tuō)同样引起监管部门的关注，目前(qián)公安(ān)经侦专案组与银保监工作组正同步(bù)进行(xíng)调查。据(jù)了解，江西省公安厅经(jīng)侦(zhēn)总队(duì)已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也(yě)成(chéng)立了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工(gōng)作组(zǔ)均在调(diào)查雪松控(kòng)股农村信用社几点上班下班时间进驻之后信托(tuō)公司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在风险情(qíng)况。

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