金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区分局依法对雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团有限公司下属的(de)广东圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收(shōu)公众(zhòng)存(cún)款立案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人采取刑事强制(zhì)措施；已依(yī)法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业(yè)机(jī)构进行独(dú)立鉴(jiàn)定和(hé)司法审计；已(yǐ)对(duì)涉(shè)案相(xiāng)关资(zī)产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机关敦促涉案公司相(xiāng)关责(zé)任人员(yuán)主动(dòng)配合调查(chá)，积极退(tuì)缴违(wéi)法所得。对于(yú)主动投(tóu)案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信(xìn)息有限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是(shì)不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有多位核(hé)心高管被控制，其(qí)中之一是曾任(rèn)雪(xuě)松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限公(gōn京j属于北京哪个区的车g)司高管、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高(gāo)管与陈晖一同(tóng)于半(bàn)年前被控制，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集(jí)团(tuán)内主管资金的(de)头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是过手资金拿(ná)回(huí)扣。另(lìng)外(wài)，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉(shè)及(jí)集中(zhōng)交易雪松控(kòng)股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情(qíng)人士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠(gāng)杆配资(zī)，交易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公(gōng)告称，公(gōng)司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电话(huà)、微信(xìn)等方式(shì)与公司董事(shì)陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公(gōng)司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工作单位(wèi)的回复(fù)，无法确定陈晖失联的(de)具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公告(gào)披露日，公司(sī)董(dǒng)事会(huì)仍有8名(míng)董(dǒng)事正(zhèng)常履职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低人数(shù)，不(bù)会对(duì)公司董事会的运(yùn)作和公司的(de)正常经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管(guǎn)理(lǐ)一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创(c京j属于北京哪个区的车huàng)始人为张(zhāng)劲，其于1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着(zhe)上市公司雪松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在(zài)企(qǐ)业(yè)规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付(fù)债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗(qí)下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集(jí)方、名义融(róng)资(zī)人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股集团旗(qí)下的雪松信托同样引(yǐn)起(qǐ)监管部门的关注(zhù)，目前公安(ān)经侦专案(àn)组与银(yín)保监(jiān)工作组正同步进行调(diào)查。据了解，江西省(shěng)公(gōng)安厅经侦总队已于(yú)2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工(gōng)作组(zǔ)调查雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士(shì)透露，公安(ān)经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进(jìn)驻(zhù)之后(hòu)信托公司的(de)违法违规及(jí)潜(qián)在风险情(qíng)况。

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