金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司下属(shǔ)的广东圆方投(tóu)资有限公司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立(lì)案(àn)查(chá)处。

　　根据通告，公(gōng)安机关(guān)已对主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强制措(cuò)施(shī)；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关(guān)资产(chǎn)予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于(yú)主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注意的是(shì)，通(tōng)告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌(xián)在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗疑人张某(mǒu)是不是雪(xuě)松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继(jì)稍早前爆出雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团有限(xiàn)公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于(yú)半年(nián)前(qián)被(bèi)控制，其(qí)中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物(wù)林(lín)伟(wěi)龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主管资金的(de)头号(hào)人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可(kě)能涉(shè)及集中交易(yì)雪(xuě)松控股旗下(xià)两(liǎng)家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林(lín)伟龙(lóng)可能涉及(jí)到使用(yòng)场外高杠杆配资，交易(yì)失(shī)败(bài)，导致(zhì)雪松的(de)资金受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)发布公告(gào)称(chēng)，公司(sī)董事陈(chén)晖(huī)失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通(tōng)过电话、微信(xìn)等(děng)方(fāng)式与(yǔ)公司董事(shì)陈(chén)晖联(lián)系，均(jūn)无法与(yǔ)其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联(lián)系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作(zuò)单位的(de)回复，无(wú)法(fǎ)确定陈(chén)晖失联(lián)的具体(tǐ)原因。截至本公告披露(lù)日(rì)，公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)仍有8名(míng)董(dǒng)事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖(huī)失联不(bù)会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对(duì)公(gōng)司董(dǒng)事会的运作和公司的(de)正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪(xuě)松(sōng)控股，随(suí)着公司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗嘉能可(kě)”的雪松系起家(jiā)于贸易(yì)融资，在企业规模的(de)扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层(céng)资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗下(xià)销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金募集(jí)方、名义融资人，大多(duō)人去(qù)楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部(bù)门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组(zǔ)正同步进行调查。据(jù)了解，江西省公(gōng)安厅经(jīng)侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成立专案组调查(chá)雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪松(sōng)控(kòng)股进驻(zhù)之后信(xìn)托(tuō)公(gōng)司的违(wéi)法(fǎ)违规及潜(qián)在风(fēng)险情况。

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