金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松(sōng)控股集团有限(xiàn)公(gōng)司下属(shǔ)的广(guǎng)东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司(sī)等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案(àn)查处。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安机关已对(duì)主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事强(qiáng)制措施；已(yǐ)依法提取相关(guān)涉案数据(jù)，并已委托专业机构(gòu)进(jìn)行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责任(rèn)人员主动配合调查，积(jī)极(jí)退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位核心高(gāo)管被(bèi)控制(zhì)，其中之一是(shì)曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前(qián)爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪(xuě)松控(kòng)股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟龙，以及(jí)比较长的古诗词，比较长的古诗10句曾(céng)在集团内主管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能(比较长的古诗词，比较长的古诗10句néng)涉及(jí)集中交易雪松(sōng)控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾达(dá)股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟(wěi)龙可(kě)能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公(gōng)司(sī)董事陈晖(huī)失联(lián)。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员多次通过(guò)电话、微信等(děng)方式与(yǔ)公司(sī)董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得(dé)联系。公(gōng)司已向陈晖的工作(zuò)单位联系(xì)询问其现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工(gōng)作单位(wèi)的回复，无(wú)法确定陈晖失联的(de)具体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告(gào)披露日(rì)，公(gōng)司(sī)董事会仍有(yǒu)8名(míng)董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事(shì)会(huì)成员低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不会对公司(sī)董事会的运作(zuò)和公司(sī)的正常(cháng)经营产生影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资(zī)，在企业规模的(de)扩大(dà)之后，却因贸然(rán)大举(jǔ)介(jiè)入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应链金融产品(pǐn)底层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总(zǒng)规(guī)模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融(róng)”嫌疑(yí)。而(ér)相(xiāng)关资金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门的关注(zhù)，目前(qián)公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此同时，江西省银保监(jiān)局(jú)也成(chéng)立了(le)工作组调查雪(xuě)松信托。

　　比较长的古诗词，比较长的古诗10句知情人(rén)士透(tòu)露，公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组均在调查(chá)雪松控股进驻之后(hòu)信托公司的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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