金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安(ān)局黄埔区分局依法对(duì)雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司下(xià)属(shǔ)的(de)广(guǎng)东圆方投资有限公司(sī)等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机(jī)关(guān)已(yǐ)对(duì)主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措(cuò)施；已依法提取(qǔ)相关(guān)涉案数据，并(bìng)已委托专(zhuān)业机构(gòu)进行(xíng)独立(lì)鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结(jié)。公安机关(guān)敦(dūn)促涉案公司相关责任人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中(zhōng)信息(xī)有(yǒu)限，主要(yào)犯(fàn)罪(zuì)嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍(shāo)早(zǎo)前(qián)爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖一同于(yú)半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能涉及集(jí)中交易雪松(sōng)控(kòng)股旗(qí)下两家上市冯石原型人物是谁 冯石陆光达原型(shì)公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达股票，知情(qíng)人士向记(jì)者透(tòu)露(lù)，林(lín)伟龙(lóng)可(kě)能(néng)涉及到使用场外高(gāo)杠(gāng)杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的(de)资(zī)金受到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达(dá)发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人(rén)员多次通过电话、微信等(děng)方式与公司董事(shì)陈(chén)晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司(sī)已向陈(chén)晖的(de)工作单位联(lián)系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司尚(shàng)未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈(chén)晖失联的(de)具(jù)体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会导致公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)成员低(dī)于(yú)法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会的运作(zuò)和公(gōng)司的正常经营产生影响，公司的(de)经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创(chuàng)始(shǐ)人(rén)为张劲，其(qí)于1997年在广州创(chuàng)立雪(xuě)松控股(gǔ)，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上市(shì)公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资(zī)，在(zài)企业(yè)规模的扩(kuò)大(dà)之(zhī)后，却因贸然大举介入(rù)金融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付(fù)债(zhài)务，迎(yíng)来(lái)了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供(gōng)应链金融产(chǎn)品底层资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通过(guò)旗下销(xiāo)售团队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人(rén)发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿(yì)元。相关(guān)理财(cái)产品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并冯石原型人物是谁 冯石陆光达原型存在(zài)“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者(zhě)追(zhuī)讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部(bù)门(mén)的关注，目(mù)前(qián)公安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作组正(zhèng)同(tóng)步进行(xíng)调查。据(jù)了解，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年(nián)底成立专(zhuān)案组调查(chá)雪松(sōng)信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省银保监(jiān)局也(yě)成立了工(gōng)作组调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公安(ān)经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信托(tuō)公司的(de)违(wéi)法违(wéi)规及潜在(zài)风险情况。

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